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LA ESTAFA PIRAMIDAL DE GETEASY

LA ESTAFA PIRAMIDAL DE GETEASY, IGETMANIA Y VICONCEPT: EL FRAUDE DE LOS GEOLOCALIZADORES GPS

Con la denominación inicial de GetEasy, que cambiaría posteriormente su nombre a Igetmania y Viconcept , referiremos un modelo de negocio de marketing multinivel ( MLM) en apariencia lícito que prometía a sus víctimas “ hacerse ricos sin trabajar” o , en palabras comúnmente utilizadas en toda estafa piramidal, lograr que las personas consigan su “ libertad financiera”. Sin embargo, el negocio era en realidad una estafa piramidal dirigida por una organización criminal internacional con centro de actividad en Portugal y Macao ( China) que extendió sus tenebrosos tentáculos por varios países del mundo, de entre ellos España, lugar adonde las víctimas transferían el importe de sus inversiones y donde la organización tejió un complejo entramado empresarial que fue utilizado para blanquear el dinero que, en una primera aproximación, superaría la cantidad de 22 millones de euros, dejando tras de sí un rastro siniestro de más de 10.000 víctimas repartidas en 33 países distintos.

En relación a esta estafa es abundante la información que podemos obtener navegando en internet prescindiendo por ello de revelar aspectos concretos de la investigación judicial en curso en la que nuestra asociación ejerce la acusación popular bajo la dirección letrada del Director de nuestro Equipo Legal, el abogado D.Manuel Carlos Merino Maestre.

En línea de principio, y con respeto en todo caso al principio de presunción de inocencia de los investigados, puede afirmarse que la actividad llevada a cabo por la banda criminal reúne todos y cada uno de los elementos que integran la “estafa piramidal” o “Esquema Ponzi” cuyas principales características pasamos a detallar.

1.¿ QUÉ ES UNA ESTAFA PIRAMIDAL?

Los elementos que definen una estafa piramidal son los siguientes:

1. Siempre existe un negocio “fachada” inexistente ideado por la organización criminal que se utiliza como “cebo” o señuelo para captar el dinero de las víctimas con la promesa de que obtendrán una extraordinaria rentabilidad del capital invertido, muy superiores al normal del mercado.

2. El éxito del fraude piramidal depende de la continua captación por la organización de nuevas víctimas quienes con sus nuevas aportaciones de capital pagarían los beneficios prometidos por la organización a los inversores anteriores. Para lograr este objetivo, los estafadores no dudan en fomentar el reclutamiento de nuevos miembros por parte de sus afiliados a cambio de premios o gratificaciones. Es el fenómeno conocido como red piramidal

3. La falta de credibilidad en el negocio “milagroso” o el impago de los beneficios prometidos determinará que el flujo de dinero de nuevos inversores disminuya de forma considerable produciéndose así el fenómeno común en todo fraude piramidal conocido como “colapso, lo que desencadenará la alarma y la sospecha de fraude entre los inversores.

4. Al verse descubiertos, los líderes de la organización criminal desaparecerán con el dinero de los inversores que previamente habrán ocultado en sociedades instrumentales o “ pantalla”, normalmente domiciliadas en paraísos fiscales “ off shore” , con la finalidad de dificultar el rastreo y la localización de sus fondos por las autoridades.

2. GETEASY Y SU CONEXIÓN CON BBOM

GETEASY LDA era una sociedad mercantil de nacionalidad portuguesa que se constituyó el 6 de agosto de 2013 con un capital social de 5000 euros, fijando su domicilio social en Lisboa en la Rua Cidade de Bissau, Lj 51 A y B y cuyo objeto social , según consta en el Registro Mercantil de Portugal ( “ Conservaduría”), era el alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles.

La sociedad se constituyó por TIAGO FONTOURA MIRANDA ( 96 % capital social), quien asumió la gerencia y dirección de la compañía; PEDRO MANUEL DUARTE MIRA GODINHO ( 2% capital social), quien desempeñaba las funciones de Director de Marketing y Comunicación; y EDGAR ALBERTO VELOSA FONTOURA ( 2% capital social).

Junto a la oficina anterior, la organización disponía de otra en Macao ( China) , domiciliada en la lujosa Avda. Praia Grande 599, edificio Comercial Rodrigues 8º, nominalmente sede de la entidad GET EASY LIMITED qué, en realidad, era una oficina meramente instrumental elegida por la organización por sus ventajas fiscales y lograr aparentar una dimensión internacional de su modelo de negocio que sus propios líderes denominaban como sistema de “ mercadeo en red” basado en el concepto de “ comodato”.

GETEASY inició sus actividades ilícitas en Portugal trasladando a Europa el modelo de negocio desarollado en Brasil por BBOM, nomenclatura utilizada por la sociedad brasileña EMBRASYSTEM-TECNOLOGÍA EM SISTEMAS, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA” ( Grupo Embrasystem) domiciliada en Rua Augusto Poltronieri 98 del Estado brasileño de Sao Paulo. Las actividades de BBOM fueron investigadas por “fraude piramidal” cuyo líder, al parecer, estaría también implicado en el fraude de esta nueva organización destinada a operar en Europa.

Los líderes de Geteasy Tiago FONTOURA y Pedro MIRA GODINHO, junto al también portugués ANTONIO DOS LOIOS, responsable de proporcionar a la organización los supuestos equipos de geolocalización a través de la empresa española TACHOEASY IBÉRICA, S.L., y quien más tarde asumiría el liderazgo de IGETMANIA Y VICONCEPT, , utilizaron activamente las plataformas de Internet para la captación de inversores. Su puesta en escena era realmente cuidadosa como lo demuestra un video alojado en Youtube en el que anunciaban con un gran despliegue de medios que en el año 2015 estaría en funcionamiento una fábrica de vehículos eléctricos en Vila del Rei ( Portugal) a los que se incorporarían en régimen de comodato los GPS ofertados por la organización .

3. EL COMODATO DE LOS APARATOS DE GEOLOCALIZACIÓN

Los líderes de GETEASY alardeaban que su empresa era “ la empresa de comodato que más crecía en el mundo” , y capaz de “ cambiar la vida de las personas haciendo realidad su sueño de hacerse rico sin trabajar “ con tan solo incorporarse a una plataforma denominada “GETTRAKER” ( literalmente “ rastreador” en inglés) adquiriendo uno de los “paquetes” de geolocalizadores GPS ofrecidos por la organización: un paquete básico o Light Plus (360 €); el paquete Standard ( 720€); el paquete Premium (1200 €) y el paquete Supreme ( 3200 €). Con el acto de compra uno de los aparatos GPS sería supuestamente entregado al comprador para su uso particular y los restantes serían alquilados por Geteasy a terceras empresas con las que se afirmaba se habría suscrito un contrato de uso al que se le denominaba “ contrato de comodato”. Esta operación garantizaría al inversor una rentabilidad del capital invertido o “tasa de retorno” cercana al 300%. Sin embargo, tanto la compra de los GPS como la posterior cesión de su uso a terceras empresas, eran operaciones ficticias. Por ello, el negocio del “ comodato” era en realidad un fraudulento esquema piramidal ya que, en realidad, el verdadero negocio consistía en la captación del dinero de los inversores por “ reclutadores” mediante la creación de una red o “ pirámide de miembros” incentivada por la obtención de “puntos” canjeables por artículos o bienes de lujo ( pluma “Mont Blanc” ( 32.000 puntos); reloj “ Rolex” ( 160.000 puntos); viaje a Bora Bora ( 800.000 puntos); vehículo “Mercedes Benz” ( 2.500.000 puntos) deportivo Ferrari, un Lamborghini o una casa ( 16.000.000 puntos). Ni que decir tiene que los premios por la captación de nuevos miembros tampoco fueron entregados a los incautos reclutadores.

4. LA NUEVA NOMENCLATURA DEL FRAUDE: IGETMANIA Y VICONCEPT

A comienzos del mes de Septiembre de 2014 Tiago FONTOURA, anunciaba en Youtube, como medio de difusión habitualmente elegido por la organización, “la más grande fusión mundial en la historia del multinivel” entre las sociedades GETEASY y TACHOEASY que daría lugar al nacimiento de una nueva organización denominada IGETMANIA que, de forma ficticia, asumía públicamente los compromisos de pago adquiridos por Geteasy con sus inversores ante el impago de las elevadas tasas de retorno. . Para dar credibilidad a sus promesas de pago, dar tranquilidad a los inversores y evitar el colapso del sistema se dio entrada como socio financiero a la entidad denominada INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION LTD de que se afirmaba era “ la mayor institución financiera del mundo”. Esta sociedad, dirigida por MICHAEL HERZOG, se erige en una de las piezas clave de la organización criminal, y a su jefe en el líder absoluto de la trama defraudatoria como, por otra parte, ha sido desvelado por el diario EL PAIS.
Como dato de interés, la información obtenida en internet indica que la sociedad manejada por HERZOG se define como una sociedad de inversión que opera en todo el mundo y que cuenta con intereses en sectores tan diversos como el de la construcción, recursos minerales, farmacéuticos, pesqueros, tecnológicos, bancarios y del comodato. Resulta también evidente el control que HERZOG ejercía en la sociedad española INGENIA INTERNATIONAL TRADING, S.L., que era la beneficiaria de las transferencias ordenadas por las víctimas del fraude.

El desplome o colapso de IGETMANIA debido a la falta de credibilidad de los inversores provocaría que ANTONIO DOS LOIOS reinventase en febrero del 2015 el modelo de negocio adoptando la nueva nomenclatura de VICONCEPT que dirigiría desde unas lujosas oficinas situadas en la “ milla de oro” de Madrid canalizando la obtención de los fondos a través de una de sus sociedades satélite, TACHOEASY MIDDLE EAST FCZ, domiciliada en los Emiratos Árabes Unidos ( EAU), un país considerado “ off shore”. De nuevo, el modelo de negocio fraudulento tendría poco recorrido al no hacer frente a las obligaciones de pago asumidas, y las alertas internacionales del fraude emitidas desde diversas instituciones.

5. LAS ALERTAS INTERNACIONALES DEL FRAUDE

El 14 de noviembre de 2014 el Banco de Portugal alertaba a los inversores sobre las actividades de Geteasy. A través de un comunicado oficial se afirmaba que Geteasy

“ bien actuando en nombre propio o en nombre de entidades terceras, no se encontraban habilitados para ejercer en Portugal una actividad de recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables o cualquier otra actividad financiera sujeta a la supervisión del Banco de Portugal”.

Asimismo el Banco central de Portugal advertía que

“ ninguna sociedad administrada por las personas abajo indicadas se encuentra habilitada para desarrollar actividades financieras reservada a las instituciones financieras sujetas a la supervisión del Banco de Portugal cuya lista puede ser consultada en Internet”.

Entre las personas mencionadas expresamente por el Banco de Portugal figuraban TIAGO FONTOURA MIRANDA, EDGAR ALBERTO VELOSA FONTOURA, PEDRO MANUEL DUARTE MIRA GODINHO, y ANTONIO JOAQUIM REIS DOS LOIOS”.

En Francia también se destapó el fraude piramidal cuando en el mes de febrero de 2015 la “ Autorité Des Marchés Financiers” ( AMF), organismo homologable a la española Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), emitió un comunicado de contenido similar al realizado por el Banco de Portugal haciendo público que Geteasy no estaba autorizada por dicho organismo para realizar actividades de inversión en Francia. La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ) española publicó el aviso de fraude de su homólogo francés.

En Quebec ( Canadá), la Autorité des Marches Financiers, emitió la decisión nº 2015-007-001 en fecha 20 de marzo de 2015 por la que acordaba el bloqueo de la página web de la sociedad INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION LTDA desde cualquier IP de Quebec, así como prohibir a las entidades que conforman la organización criminal a ejercer actividades de inversión. Esta decisión, de cuarenta páginas, está publicada en el Boletín de la Autoridad de los Mercados Financieros de 30 de abril de 2015, nº 17, volumen 12 y resulta de gran interés por el gran acopio de datos que contiene.

En Portugal, el programa de TV Sexta as 9 del canal RTP1 del día 1 de mayo de 2015 emitió un reportaje sobre el fraude de Geteasy y Tachoeasy informando que la policía judicial de Portugal ( “ policía judiciaria”) estaba llevando a cabo investigaciones por fraude piramidal por orden del Ministerio Público ( Fiscalía) de aquel país.

El escándalo internacional fue de tal envergadura que en el mes de junio de 2015 TIAGO FONTOURA, que se había desplazado a Túnez con la finalidad de captar nuevos inversores para su nuevo proyecto GO 2 UP, fue detenido e ingresado en prisión en dicho país acusado de estafar a más de 40.000 personas,

6. DETENCIONES EN ESPAÑA

En el mes de enero de 2016 fue desarticulada la organización criminal que operaba en España fruto de las investigaciones del Equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capitales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el marco de la denominada OPERACIÓN BATEO. Las detenciones y registros autorizados por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional concluyeron con la puesta a disposición judicial de alguno de los líderes portugueses de la trama que se encontrarían operando desde España, así como de varios ciudadanos españoles que tenían asignado por la organización el cometido de blanquear el dinero, emiitiéndose también la orden de busca y captura internacional de sus principales dirigentes.

7. AYUDA Y ASESORAMIENTO A LAS VÍCTIMAS

Como antes hemos referido, el número de víctimas del fraude superan las 10.000 personas, y el hecho de que estén localizadas en 33 países distintos refleja la dimensión internacional del fraude. Sin embargo, constituye una realidad innegable en situaciones similares a la actual el hecho de que las víctimas no suelan denunciar los hechos a las autoridades de su país, bien por vergüenza, desconocimiento, desconfianza, o por cualquier otro motivo. Desde nuestra Asociación, a través de nuestro Equipo Legal, ofrecemos a las víctimas de este fraude asesoramiento especializado y gratuito para que puedan defender sus derechos como perjudicados de la mejor manera posible. A estos efectos, cualquier inversor de GETEASY, IGETMANIA o VICONCEPT puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@asociacionafectadosinternet.es donde uno de los abogados de nuestro Equipo Legal se pondrá en contacto rápidamente con los interesados con el fin de ayudarles a resolver cuantas cuestiones o dudas tengan.